Il settore dell’ investigazione privata in Italia ha vissuto una profonda trasformazione istituzionale e normativa. Per decenni regolamentato quasi esclusivamente dall’impostazione originaria del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931, il comparto ha trovato un riassetto moderno e organico con l’emanazione delDecreto Ministeriale 1° dicembre 2010, n.269.

Comprendere la portata del DM 269/2010 significa analizzare come l’autorità di Pubblica Sicurezza abbia inteso elevare gli standard di professionalità, capacità tecnica e legalità richiesti a chi opera nel campo delle indagini private e delle informazioni commerciali. In questo articolo esamineremo nel dettaglio la struttura della normativa, il legame indissolubile con l’art. 134 TULPS, le diverse tipologie di licenze concedibili e i specifici profili di operatori contemplati dalla legge.

Il Quadro Normativo di Riferimento: L’Articolo 134 TULPS

Per comprendere il DM 269/2010 è indispensabile partire dal suo pilastro giuridico: l’articolo 134 del T.U.L.P.S.(Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

L’art.134 stabilisce che«senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere notizie per conto di privati».

La norma sancisce un principio cardine del nostro ordinamento: l’attività investigativa privata non è una libera professione ad accesso deregolamentato, ma un’attività sottoposta al rigoroso controllo dello Stato.La licenza prefettizia rappresenta un provvedimento autorizzatorio personale e intrasmissibile, rilasciato previa verifica del possesso dei requisiti morali, di onorabilità, di capacità tecnica e dell’assenza di cause ostative previste dalla legge.

Se l’art.134 TULPS fissa il principio dell’obbligo di autorizzazione, ilDM 269/2010ne costituisce il regolamento attuativo di esecuzione tecnica, definendo i requisiti minimi di idoneità, la struttura organizzativa degli istituti, le garanzie fideiussorie e la classificazione dei servizi di investigazione privata.

Le Tipologie di Licenze e gli Ambiti di Attività

IlDM 269/2010(in particolare all’articolo 4 e 5) individua e perimetra in modo puntuale i settori operativo-funzionali nei quali un istituto di investigazioni o informazioni commerciali può operare. La licenza rilasciata dalla Prefettura deve specificare esattamente per quali ambiti l’istituto è autorizzato.

1. Investigazione Privata (Ambito Privato)

Comprende l’attività di indagine volta alla ricerca e all’individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.Rientrano in questo ambito le questioni di diritto di famiglia (infedeltà coniugale, determinazione dell’assegno di mantenimento, affidamento minori), le ricerche di persone scomparse e la tutela dello stalking.

2. Investigazione in Ambito Aziendale

Riguarda le attività richieste da enti pubblici, società o ditte individuali volte a risolvere controversie relative ad atti di concorrenza sleale, violazione del patto di non concorrenza, infedeltà dei dipendenti o soci, assenteismo ingiustificato, tutela di marchi e brevetti, e tutela del patrimonio aziendale immateriale.

3. Investigazione in Ambito Commerciale

Si concentra sulle indagini richieste dal titolare dell’esercizio commerciale volte all’individuazione e all’accertamento delle cause che determinano ammanchi o differenze inventariali (compresa l’attività svolta a mezzo di addetti alle garanzie di protezione dei beni).

4. Indagini Difensive (Ambito Processuale Penale)

Attività svolta su incarico del difensore nel processo penale (ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 271/1989 e dell’art. 391-bis e ss. del Codice di Procedura Penale), mirata alla ricerca e all’individuazione di elementi di prova a favore della parte assistita dal legale.

5. Informazioni Commerciali

Attività mirata alla raccolta, all’analisi e all’elaborazione di dati ed informazioni economico-patrimoniali e finanziarie relative a persone fisiche o giuridiche, per finalità di valutazione della solvibilità, affidabilità e solidità creditizia.

I Profili di Operatori e i Requisiti di Capacità Tecnica

Una delle novità più rilevanti introdotte dal DM 269/2010 (con l’Allegato G) riguarda la categorizzazione rigida dei ruoli all’interno dell’agenzia investigativa e la fissazione di requisiti tecnico-professionali e formativi ben definiti.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    TITOLARE DI LICENZA ISTITUTO                         │
│             (Investigatore Privato Titolare dell'Istituto)              │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                 ┌───────────────────┴───────────────────┐
                 ▼                                       ▼
┌─────────────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────┐
│  INVESTIGATORE DIPENDENTE       │     │ COLLABORATORE INCARICATO        │
│  (ex "Mini-licenza" /           │     │ PER INDAGINI ELEMENTARI         │
│  Titolare Sezione Dipendente)   │     │ (CIIE - Operatore sul campo)    │
└─────────────────────────────────┘     └─────────────────────────────────┘

A. Investigatore Privato Titolare di Istituto

È il soggetto titolare della licenza prefettizia ex art.134 TULPS.Rappresenta la figura di vertice responsabile della direzione dell’istituto, della gestione e del rispetto delle prescrizioni di Pubblica Sicurezza.

Per ottenere il rilascio della licenza come Titolare, il DM 269/2010 impone requisiti stringenti:

• Titolo di Studio:Laurea almeno triennale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Scienze dell’Investigazione, Criminologia o equipollenti.

• Pratica Operativa:Aver svolto con esito positivo un periodo di pratica di almeno 3 anni presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni.

• Formazione Continua:Aver partecipato a corsi di perfezionamento in materia di investigazione privata tenuti da atenei universitari riconosciuti.

• In alternativa:Aver svolto documentata attività d’indagine per almeno 5 anni nei reparti investigativi delle Forze di Polizia, cessando il servizio senza demerito da non più di 4 anni.

B. Investigatore Privato Dipendente

È la figura professionale che, pur lavorando alle dipendenze di un Istituto autorizzato, possiede un’autonomia operativa qualificata su specifici rami d’indagine.Per questa figura è prevista una specifica menzione/autorizzazione prefettizia (storicamente definita “mini-licenza” dipendente).

I requisiti richiesti dal DM 269/2010 per l’investigatore dipendente sono:

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

• Aver svolto una pratica di almeno 3 anni presso un istituto autorizzato o, in alternativa, un servizio di 5 anni presso i ruoli investigativi delle Forze dell’Ordine.

• Partecipazione a corsi di formazione teorico-pratica.

C. Collaboratore Incaricato per Indagini Elementari (CIIE)

Si tratta dell’operatore che svolge mansioni esecutive e di supporto tattico sul campo (ad esempio osservazione, pedinamento, rilievi fotografici e statici). Il Collaboratore per Indagini Elementarinon è titolare di licenza autonomae può operare esclusivamente su incarico, sotto la diretta direzione e responsabilità del Titolare dell’Istituto o dell’Investigatore Dipendente.

Requisiti del Collaboratore Elementare:

• Possesso del diploma di scuola media superiore.

• Requisiti di moralità e condotta previsti dall’art.11 del TULPS.

• Comunicazione e censimento formale presso la Prefettura competente a cura del Titolare di licenza.

• Frequentazione di corsi di formazione professionale specifica registrati.

Garanzie, Obblighi Operativi e Sedi dell’Istituto

Il DM 269/2010 ha introdotto precise garanzie economico-finanziarie ed adempimenti amministrativi volti a tutelare il consumatore e l’Amministrazione:

1. Deposito Cauzionale e Polizza Assicurativa:Ogni istituto deve prestare una cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti (o tramite fideiussione) la cui entità varia in base alla tipologia di licenze richieste e al livello dimensionale della struttura, integrata da una polizza di Responsabilità Civile Professionale obbligatoria.

2. Registro Giornale delle Operazioni:Ai sensi dell’art.135 TULPS, l’investigatore ha l’obbligo inderogabile di annotare quotidianamente le generalità dei committenti, la natura delle operazioni e la data di conferimento e termine dell’incarico.

3. Tabella delle Tariffe:Il titolare deve esporre chiaramente e trasmettere alla Prefettura il tariffario dei servizi per la successiva approvazione.

4. Progetto Organizzativo e Tecnico-Operativo:La domanda di licenza deve essere sempre corredata da un progetto dettagliato sulle dotazioni tecnologiche, la sicurezza dei dati, i locali sede dell’attività e la struttura organizzativa dell’impresa.

Considerazioni Finali

Il D.M.269/2010 ha segnato il definitivo passaggio dell’investigazione privata da attività empirica e pionieristica ad una vera e propriadisciplina professionale regolamentata ad alto contenuto specialistico.

Per il cliente finale, affidarsi ad un’ agenzia investigativa  regolarmente autorizzata ex art. 134 TULPS e conforme ai dettami del DM 269/2010 significa garantire la piena inutilizzabilità o validità legale delle prove raccolte in sede giudiziaria, nel totale rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali (GDPR) e delle leggi sulla Pubblica Sicurezza.